公告日期：2024-11-15

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-137
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会召集，经公司第六届董事会第一次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √

2、议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过并进行了披露。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；


（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及股东代理人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），
以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 11 月 29 日 17:00 之前送达或传真到公
司董事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东会”字样。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2024 年 12 月 2 日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼五楼董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及……
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