公告日期：2024-11-15

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-135
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 10 月 28 日召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，于
2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会、第六届董事会第一次会议及
第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任（简历详见附件）。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会成员组成情况

1、第六届董事会人员组成

非独立董事：安旭先生（董事长）、张琦女士、RICHARD MICHAEL ROBERTSONMOORE(以下简称“Richard Moore”)先生、Dietmar Werner Raupach 先生；

独立董事：张秋菊女士、罗正英女士、王贺武先生。

公司第六届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东大会选
举通过之日起三年。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

2、第六届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名称 主任委员（召集人） 委员名单

战略委员会 安旭 安旭、Richard Moore、王贺武

审计委员会 罗正英 罗正英、张秋菊、张琦

提名委员会 张秋菊 张秋菊、罗正英、安旭

薪酬与考核委员会 王贺武 王贺武、张秋菊、安旭

以上委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。

二、公司第六届监事会成员组成情况

第六届监事会人员组成

非职工代表监事：钱蕾女士（监事会主席）、唐伟先生；

职工代表监事：徐炳根先生；

公司第六届监事会由以上 3 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东会选举
通过之日起三年。

上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员聘任情况如下：

总经理：安旭先生；

副总经理：王引先生、汪玮先生、吴晓燕女士、彭济明先生、周秀荣先生、张建华先生、周荣先生；

财务负责人：汪玮先生；

董事会秘书：吴晓燕女士。

董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员任职资格和条件进行了资格审查，聘任财务负责人事项公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。吴晓燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具备履行上市公……
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