公告日期：2024-10-29

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-112
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第五届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
十三会议于 2024 年 10 月 28 日 11：30 时在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董
事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 Richard
Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五十三次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日

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