公告日期:2024-04-25
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,认真履行监督职责。本年度,公司监事会通过列席公司董事会会议、股东大会会议等,参与了公司重大经营决策的讨论,通过查阅财务报表、参加相关会议等方式,了解和掌握公司生产、经营、管理、投资、股权激励等方面的情况,对公司规范运作、财务、投资、股权激励、公司董事和高级管理人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下:
一、监事会会议情况
在 2023 年度,监事会召开 15 次会议,会议的召集召开、表决程序和决议内
容 均符合法律法规及《公司章程》的规定。各次会议情况如下:
会议时间 召开情况 会议议案
第五届监事会 1、《关于拟与池州骏智签署<设备采购合同>暨关联交易
2023-1-12 第十九次会议 的议案》;
2、《关于向银行申请授信额度的议案》。
2023-2-9 第五届监事会 1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》;
第二十次会议 2、《关于向银行申请授信额度的议案》。
第五届监事会 1、《关于拟与分宜县工业园区管理委员会签订<苏州斯
2023-2-21 第二十一次会 莱克精密结构件项目投资协议>的议案》;
议 2、《关于向银行申请授信额度的议案》。
1、《关于回购公司股份方案的议案》;
1.01、回购股份的目的和用途;
1.02、回购股份符合相关条件;
第五届监事会 1.03、回购股份的方式、价格区间;
2023-2-28 第二十二次会 1.04、回购股份的种类、数量或金额;
议 1.05、回购股份的资金来源;
1.06、回购股份的实施期限;
1.07、本次办理股份回购事宜的相关授权;
2、《关于向银行申请授信额度的议案》。
2023-4-20 第五届监事会 1、《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》;
第二十三次会 2、《关于向银行申请授信额度的议案》。
议
1、《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 ;
2、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;
5、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
第五届监事会 项报告>的议案》;
2023-4-25 第二十四次会 6、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议
议 案》;
7、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》;
8、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》;
9、《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议
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