公告日期：2020-05-21

证券代码：300381 证券简称：溢多利

债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2020-057
广东溢多利生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十九次会议决定于 2020 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2019 年度股东大会，
并于 2020 年 04 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2019 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-049）。由于工作人员疏忽，将附件二授权委托书中提案 6 的名称误写为《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，现修订为：提案 6《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，除此之外无其他更正。

现将本次股东大会有关事项再次通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会。第六届董事会第三十九次会议以7 票同意审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过决定召开 2019 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 2:30

网络投票时间：2020 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至
下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 14 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2020 年 5 月 14 日（星期四）下午 3:00 交易结束时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室
二、本次股东大会审议的议案

1、《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告》及其摘要。

2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2019 年度董事会工作报告》。


独立董事王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士将在 2019 年度股东大会上进行述职。

3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2019 年度监事会工作报告》。

4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2019 年度财务决算报告》。

5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

公司 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本
439,841,924.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元
（含税），合计派发现金股利人民币 ……
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