公告日期：2024-04-25

股票代码：300381 股票简称：溢多利

债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2024-025
广东溢多利生物科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 12 楼会议室以现场方式召开。会议通知
于 2024 年 4 月 12 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及其摘要。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度
董事会工作报告》。公司独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》。

董事会审议了公司总裁周德荣先生提交的《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，较好地完成了 2023 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2024 年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

经审议，董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-10,749,720.99 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上上年末未分配利润 559,610,133.62 元，减去 2022 年度利润分配现金股利
47,797,646.28 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币
501,062,766.35 元。


公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本
479,194,401 股为基数（不含截至 2023 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回
购股份 10,887,600 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含
税），合计派发现金股利人民币 28,751,664.06 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

经审议，董事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况，预……
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