公告日期：2020-03-17

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2020-019

上海安硕信息技术股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



鉴于上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性。会议通知于当天现场送达全体董事，公司第四届董事会第一次会议于 2020

年 3 月 17 日 16:30 在公司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参

加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中现场表决董事 7 人，通讯表决董事 2 人。

全体董事共同推举高勇先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议：一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》



选举高勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。



二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》



（一）审计委员会



由李刚先生、高勇先生、孙奉军先生三人组成，李刚先生为审计委员会主任委员。



（二）提名委员会



由胡鸿高先生、高勇先生、孙奉军先生三人组成，胡鸿高先生为提名委员会主任委员。



（三）薪酬与考核委员会





由李刚先生、王和忠先生、胡鸿高先生三人组成，李刚先生为薪酬与考核委员会主任委员。



（四）战略委员会



由孙奉军先生、高勇先生、侯小东先生三人组成，孙奉军先生为战略委员会主任委员。



第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会一致。（委员简历见附件）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。



三、审议通过《关于聘任高勇为公司总经理的议案》



聘任高勇先生为公司总经理，任期三年，至第四届董事会届满为止。（简历见附件）



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。



四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



聘任魏治毅先生、黄荣南先生为公司副总经理，任期三年，至第四届董事会届满为止。（简历见附件）



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。



五、审议通过《关于聘任王和忠为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》



聘任王和忠先生为公司财务负责人兼董事会秘书。任期三年，至第四届董事会届满为止。（简历见附件）王和忠先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，深圳证券交易所对其任职董事会秘书审核无异议。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。



独立董事已对三、四、五等三个事项发表了《上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、审议通过《关于聘任梁明俊为公司证券事务代表的议案》





聘任梁明俊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）梁明俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。



特此公告



上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日



附件：

1、高勇先生



中国国籍，无境外居留权，1973 年生。1994 年南京大学计算数学与应用软件专业本科毕业,1997 年南京大学计算机科学专业硕士毕业，北京大学光华管理

学院 EMBA。1999 年 9 月至 2001 年 10 月任上海晨熙有限公司经理；2001 年 10

月至 2011 年 2 月任上海安硕信息技术有限公司董事、总经理； 2014 年 3 月至

2017 年 3 月任公司董事、总经理；2017 年 3 月至今任公司董事长兼总经理。

高勇先生直接或间接持有本公司股票 16.82%……
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