公告日期：2020-03-13

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2020-018
上海安硕信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和公司章程等有关规定，经上海安硕信息技术股份有限公司
(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过，定于 2020 年 3 月 17 日
召开 2020 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会

3、会议召开时间：2020 年 3 月 17 日（星期二）上午 10:00

4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

（1）现场投票：

包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 17
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网系统投票的具体时间为 2020 年3月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。对同一议案的投票以第一次有效申报为准。


6、会议召集、召开的合法与合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、股权登记日:2020 年 3 月 10 日

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2020 年 3 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东

（2）公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表

（3）本公司聘请的律师

温馨提示：

为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。
二、本次股东大会审议的议案

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举高勇为第四届董事会非独立董事；

1.02 选举侯小东为第四届董事会非独立董事；

1.03 选举王和忠为第四届董事会非独立董事；

1.04 选举魏治毅为第四届董事会非独立董事；

1.05 选举张怀为第四届董事会非独立董事；

1.06 选举虞慧晖为第四届董事会非独立董事。

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举胡鸿高为第四届董事会独立董事；

2.02 选举孙奉军为第四届董事会独立董事；

2.03 选举李刚为第四届董事会独立董事。

3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举翟涛为第四届监事会非职工代表监事；


3.02 选举陈海青为第四届监事会非职工代表监事。

上述议案均采取累积投票制方式，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、提案编码

表：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案

1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候 应选人数 6 人

……
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