公告日期：2024-04-26

上海安硕信息技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股东的各项合法权益，保障公司良好的运作和可持续发展。现将董事会
2023 年度主要工作报告如下：
一、公司 2023 年度经营指标完成情况

报告期内，尽管公司仍然受到外部环境的挑战，但是公司项目验收节奏有所改善，交付效率有所提高。2023 年完成了较多历史项目的验收，实现收入稳步增长且经营利润也实现大幅收窄的趋势。

同时，公司顺应客户数字化转型潮流，拥抱技术变革趋势，持续研发投入，积极探索信创、大数据等技术的创新应用，应用新的技术和理念升级信贷风险管理系统，提升客户的信贷风险管理水平，为公司持续健康发展积蓄动能。
二、履行职责情况
（一）董事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事
会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。


根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。

公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司除组织召开了年度网上业绩说明会之外，同时，基本上及时回答了投资者在深交所互动易平台上的提问，及时接听投资者电话。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将继续加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

3、内控体系建设工作

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施，确保公司内部控制的有效性。2023 年，公司根据《公司法》和《上市公司治理准则》的要求制定了相关制度，旨在有效规避公司经营风险，实现公司经营目标，促进公司经营管理水平持续提升，保障公司持续发展。
（二）专门委员会履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照《董事会发展战略委员会工作规则》的相关要求履行工作职责，共计召开 1 次战略委员会会议，对公司长期发展战略规划及近年工作任务、年度预决算等进行审议，同时对公司业务、技术和产品的总体发展方向进行规划，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，明确公司应专注金融科技领域，围绕主营业务和核心客户，不断提升解决方案水平，注重产品研发和升级，加强营销扩大市场份额和业务规模，关注行业创新稳步发展新增长点，加强人才管理增强核心竞争力。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，共计召开 8 次审计委员会会议，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会工作细则》的相关要求认真履职，共计召开 1 次提名委员会会议，重点讨论了公司换届时董事候选人员的选择标准和程序，搜寻并对人选进行初步审查后向董事会提出建议，对……
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