公告日期：2024-04-26

上海安硕信息技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况

（一）列席会议情况

报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与公
司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。

（二）会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开日期 议案名称

《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选
第四届监事会 人的议案》

第十六次会议 2023.02.27 《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二类
限制性股票的议案》

第五届监事会 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

第一次会议 2023.03.17

《2022 年度监事会工作报告》

《<2022 年年度报告>及<2022 年年报摘要>》

《2022 年度财务决算报告》

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

第五届监事会 《2022 年度内部控制自我评价报告》

第二次会议 2023.04.21 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于 2023 年监事薪酬方案的议案》

《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》

《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》


会议名称 召开日期 议案名称

《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明>的议案》

《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备
及核销资产的议案》

《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第
一类限制性股票的议案》

《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二类
限制性股票的议案》

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
《关于<上海安硕……
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