公告日期:2018-01-19
证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 告编号:2018-01007
鼎捷软件股份有限公司
关于公司董事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于近日收到了公司董事王燕女士的辞职申请,王燕女士因个人原因辞任神州数码信息服务有限公司 (简称神州信息SZ.000555)董事会秘书一职,因此申请辞去本公司第三届董事会董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务,王燕女士不持有公司任何股份。根据相关法律法规的规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王燕女士在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢!
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定,经公司股东DigitalChinaSoftware(BVI)Limited(神州信息子公司)推荐,并经公司提名委员会审查及第三届董事会第七次会议审议通过,公司董事会同意提名张云飞女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。张云飞女士简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
鼎捷软件股分有限公司董事会
二零一八年一月十九日
附:公司董事候选人简历
张云飞女士:研究生学历。1997年至2000年,担任联想神州数码经营计划部副
总经理;2000年开始,历任神州数码经营管理部副总经理、济南神州数码有限
公司总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神州数码控股有限公司财务部总经理;2016年3月至2017年12月,任神州数码集团股份有限公司财务总监。2018年1月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书。
张云飞女士未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
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