公告日期：2024-04-27

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04014
鼎捷软件股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日
13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，其中独立董事邹景文先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

公司第五届董事会独立董事朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。此外，公司第五届董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023年，公司实现营业收入人民币222,774.00万元，比上年同期增长11.65%；实现利润总额人民币 22,844.32 万元，比上年同期增长 15.61%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 15,025.53 万元，比上年同期增长 12.27%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2023 年度公司合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润人民币 150,255,339.32 元，母公司实现净利润人民币 137,893,108.85 元，根据《公司章程》的规定，按 10%提取法
定盈余公积金人民币 13,789,310.89 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司的可
供分配利润为人民币 535,258,564.42 元，公司合并报表可供分配利润为人民币854,521,738.70 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为人民币535,258,564.42 元。

结合公司自身发展阶段和资金情况，建议公司 2023 年度利润分配预案为：以截至公司第五届董事会第八次会议召开日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的267,738,100股（回购专户中的股份数量为1,570,330股）为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利人民币 30,789,881.50 元（含税）。

在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本、回购专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分红金额。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


五、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果……
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