公告日期：2024-04-27

鼎捷软件股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《鼎捷软件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选
举公司第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董事。

本人邹景文，中国台湾籍，1966 年出生，中国台湾清华大学学士，美国沃顿商学院工商管理硕士。历任嘉吉投资（中国）有限公司董事总经理，黑河资产管理公司董事总经理，中国华道数据集团董事。现任元钛长青基金合伙人，全域股份有限公司董事长，台耀科技股份有限公司董事长，台霖生物科技股份有限公司总经理与董事，鼎捷软件独立董事。

2023 年度，本人对自身独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。


（一）出席董事会会议和股东大会情况

2023年度，本人任职期间，公司共计召开3次股东大会，6次董事会会议，本人均按时亲自出席了各次会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

姓名 本年应参加 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席次数 出席股东
董事会次数 次数 加会议次数 席次数 大会次数

邹景文 6 4 2 0 0 3

报告期内，本人忠实、勤勉地履行独立董事职责，对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。

本人认为，公司董事会的召集及召开程序符合法律法规的要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）发表事前认可意见、独立意见及召开独立董事专门会议情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规和规范性文件的有关规定，报告期内，本人依法对下列事项发表了事前认可意见和独立意见：
1、2023 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会第一次会议，本人对《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

2、2023 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，本人对公司
2023 年半年度主要股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见；对《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司未来三年分红计划（2023 年-2025 年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》发表了……
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