公告日期：2024-02-22

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-02005
鼎捷软件股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知
已于 2024 年 2 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 2 月 21 日以
通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的

受市场波动等因素影响，公司 2024 年 1 月 11 日至 2024 年 2 月 7 日期间，
连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计超过 20%，且 2024 年 2 月 7 日股票
收盘价格已低于最近一年（2023 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日）股票最高收盘
价格的 50%，未能有效反映公司实际投资价值和经营业绩。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的判断，为维护公司持续稳定发展以及投资者利益，增强投资者信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况、未来盈利能力、发展前景和股票二级市场状况后，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》（以下简称“《回购指引》”）第十条规定的条件：

1、公司最近一年无重大违法行为；


2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

4、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

2024 年 1 月 11 日，公司股票收盘价为人民币 19.50 元/股，2024 年 2 月 7
日，公司股票收盘价为人民币 14.06 元/股，公司股票连续二十个交易日内收盘价格跌幅累计达 27.90%，计算公式为(19.50-14.06)/19.50*100%=27.90%；同时，
公司最近一年（2023 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日）股票最高收盘价格为人民
币 35.90 元/股，2024 年 2 月 7 日，公司股票收盘价格为人民币 14.06 元/股，
低于最近一年股票最高收盘价格的 50%。公司本次回购股份符合《回购指引》第二条第二款规定的为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 回购股份的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 回购股份的价格区间

为保护投资者利益，结合公司近期股价，本次回购股份的价格不超过（含）人民币 20.00 元/股，该回购股票的价格上限不超过董事会通过回购议案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 回购股份的用途

本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相关规则出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未出售的股份将履行相关程序后予以注销。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.07 回购股份的总金额

本次回购股份的资金总额不低于（含）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。