公告日期：2020-11-25

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2020-074

天津鹏翎集团股份有限公司



第七届董事会第三十四次（临时）会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况



天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第七届董事会第三十四次（临时）会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于2020年11月24日上午9:30在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼614会议室以现场会议及视频的方式召开。



公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。其中董事解东林先生、李金楼先生，独立董事戈向阳先生、陈胜华先生、李鸿女士以视频方式参加会议并表决。本次会议由董事长张洪起先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。



二、会议审议情况



1、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案



鉴于公司第七届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王志方先生、王华杰先生、魏泉胜先生、田进平先生4人为公司第八届董事会非独立董事候选人。



公司第八届董事会非独立董事任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。



出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：



①以7票同意；0票反对；0票弃权，同意提名王志方先生为公司第八届董

事会非独立董事候选人；



②以7票同意；0票反对；0票弃权，同意提名王华杰先生为公司第八届董

事会非独立董事候选人；





③以7票同意；0票反对；0票弃权，同意提名魏泉胜先生为公司第八届董

事会非独立董事候选人；



④以7票同意；0票反对；0票弃权，同意提名田进平先生为公司第八届董

事会非独立董事候选人；



公司第七届董事会独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，认为公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会提名委员会的提名。



本项议案将提交公司2020年第三次临时股东大会采用累积投票制选举，《关于董事会换届选举的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。



2、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案



鉴于公司第七届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名余伟平先生、盛元贵先生、朱红女士3人为公司第八届董事会独立董事候选人。



公司第八届董事会独立董事任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。



出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：



①以7票同意；0票反对；0票弃权，同意提名余伟平先生为公司第八届董

事会独立董事候选人；



②以7票同意；0票反对；0票弃权，同意提名盛元贵先生为公司第八届董

事独立董事候选人；



③以7票同意；0票反对；0票弃权，同意提名朱红女士为公司第八届董事

会独立董事候选人；



公司第七届董事会独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，认为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有……
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