公告日期：2024-06-15

国浩律师（南京）事务所
关于天津鹏翎集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

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2024 年 6 月


国浩律师（南京）事务所

关于天津鹏翎集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：天津鹏翎集团股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2024 年 5 月 28 日召开公司第九届董事会第三次（临时）会议，
决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东
大会。2024 年 5 月 29 日，公司董事会在指定信息披露媒体及网站上发布了《天津
鹏翎集团股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议公告》《天津鹏翎集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、经本所律师见证，本次股东大会于 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00
在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号天津鹏翎集团股份有限公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开，由公司董事王东先生主持（半数以上董事共同推举）。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述《会议通知》一致。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：
2024 年 6 月 14 日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的日期和时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00
的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员

1、股东及委托代理人

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份总数 304,640,334 股，占公司有表决权股份总数的 40.3295%。其中中小股东共2人，代表有表决权的股份1,467,177股，占公司有表决权股份总数的0.1942%。
（2）通过网络投票的股东，由中国证券登记结算有限责任公司根据有关规定进行了身份确认……
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