公告日期：2018-08-08

证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-096

北京恒通创新赛木科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决提案的情形。



2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。



一、会议召开情况



（一）会议召开的日期、时间：



1．现场会议召开日期、时间：2018年8月8日(星期三)14:30。



2．网络投票日期、时间



A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月8日

上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年8月7

日15:00，结束时间为2018年8月8日15:00。



（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。



（三）现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。



（四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙志强先生主持，公

司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人

员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关

法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。



二、会议出席情况





（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：



参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5人，合计持156,372,509股股份，占公司有表决权股份总数的63.5887%。



通过网络投票的股东1人，持有9,000股股份，占公司有表决权股份总数的0.0037%。



合计出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，合计持

156,381,509股股份，占公司有表决权股份总数的63.5924%。



（二）出席本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）1名，持有9,000股股份，占公司有表决权股份总数的0.0037%。



三、议案审议表决情况



本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》



关联股东孙志强、霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司、王秋艳、王玉莲回避表决。



表决结果：同意15,647,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。



其中，中小股东的表决情况：同意9,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。



该议案表决通过。



（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》



表决结果：同意156,381,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。



其中，中小股东的表决情况：同意9,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。



该议案通过且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。



（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意156,381,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。



其中，中小股东的表决情况：同意9,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东……
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