公告日期：2024-03-27

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-030

中铁装配式建筑股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规，诚实守信、勤勉尽责，本着对股东负责的精神，认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效的监督，在促进公司规范运作和维护全体股东的利益方面起到了积极作用。现将监事会2023年度工作情况汇报如下：
一、会议的召开情况

2023年公司监事会召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。现将会议情况及决议内容总结如下：

召开时间 会议届次 审议通过的议案

1.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

2.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

第四届监事会 5.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

2023/3/24 第八次会议 6.《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

7.《关于公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联

交易预计的议案》

8.《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值损失的议案》

9.《关于确认公司 2022 年监事薪酬及 2023 年薪酬方案的议

案》


2023/4/25 第四届监事会 1.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

第九次会议

2023/8/9 第四届监事会 1.《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

第十次会议

2023/9/18 第四届监事会 1.《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》

第十一次会议 2.《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》

2023/10/23 第四届监事会 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

第十二次会议

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易等方面进行全面监督。

（一）公司依法运作情况

2023年，监事会依法参加公司2次股东大会，列席5次董事会，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况进行严格监督。监事会认为：公司董事会规范运作、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议和授权，忠实履行了诚信义务。公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、全面的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

公司2023年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东……
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