公告日期：2024-03-27

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-026

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召

开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于

公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联

董事陈忠兵先生、吉明军先生回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东

大会审议，股东中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）将在股东大会

上回避表决，股东孙志强因放弃表决权而不得出席股东大会。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2024 年度日常关联交易具体如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 预计金额 截至披露日 上年发生金额
已发生金额

向关联人销售商品、提供劳 中国中铁股份有限 工程施工、装配式建 500,000 3,443 119,820.66 备注1
务 公司（以下简称 筑部品部件销售

向关联人采购商品、接受劳 “中国中铁”）及 原材料、设备及办公 100,000 1,503 19,540.35 备注1
务及其他服务 其控制的其他企业 用品或服务等

在关联人财务公司存款服务 中铁财务有限责任 存款 100,000 12,866.24 17,389.89

在关联人财务公司的贷款服 公司 贷款 250,000 49,500 49,500
务

在关联人商业保理公司的其 中铁商业保理有限 其他金融业务 40,000 - 5,073.56
他金融业务 公司

关联交易定价原则 参照市场价格双方共同约定

备注 1：预计金额为含税上限金额，发生金额为公司根据合同签订金额及合

同履约进度确认的收入金额或采购金额。


（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 实际发生 预计 实际发生额 实际发生额

关联交易类别 关联人 内容 金额 金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
比例（%） 差异率

向关联人销售商 出售商品和

品、提供劳务 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。