公告日期：2024-03-27

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-023

中铁装配式建筑股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过 70%

的全资子公司拟提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充

分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司生产经营的需要，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第

四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》，

同意公司为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“装配科技公

司”）提供不超过 44,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）

有限公司（以下简称“装配宿迁公司”）提供不超过 5,000 万元的担保额度，合

计为上述全资子公司提供不超过 49,000 万元的担保额度。担保方式为连带责任

保证担保或抵押担保。担保期限自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，每

家子公司的担保额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的

担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代理人确

定并执行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本

次担保事项尚需经公司股东大会审议通过后生效。

二、本次担保额度预计情况

担 保 额 度

担保方持 被担保方最近一 截至目前 本次新增 占 上 市 公 是否关
担保方 被担保方 股比例 期资产负债率 担保余额 担保额度 司 最 近 一 联担保
（2023.12.31） （万元） （万元） 期 合 并 净

资产比例


装配科技公司 100% 82.63% 26,000 44,000 51.01%

中铁 否

装配

装配宿迁公司 100% 60.44% 0 5,000 5.80%

合计 26,000 49,000 56.81% -

备注：

公司对以上全资子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，每家子公

司的担保额度可在总额度内调整。公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内

的担保，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）中铁装配式建筑科技有限公司

1.法定代表人：单国权

2.注册资本：人民币 30,000 万元

3.成立日期：2010 年 6 月 1 日

4.注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢

5.经营范围：技术推广；工程管理服务；施工总承包；专业承包；销售建筑

材料、装饰材料、工艺美术品、机械设备、日用杂货、五金、交电、电器设备、
钢材、木材；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。）

6.主营业务：从事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。