公告日期：2024-03-27

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-029

中铁装配式建筑股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工作职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、股东大会各项决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1
次。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

二、董事会日常工作情况

1．董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共召开了 5 次会议，对公司定期报告、关联交易、董事薪酬、
新设子公司、制定管理制度等事项进行研究和决策；董事会审议 29 项议案，通过率100%，充分发挥了董事会的决策指导作用，较好地履行了董事会的决策管理中心职责。董事会会议按照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的

要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。具体会议情况如下：

召开会议次数 5 审议通过的议案数 29

召开时间 会议届次 审议通过的议案

1.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

2.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

3.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

4.《关于公司 2022 年独立董事述职报告的议案》

5.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

6.《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

7.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

第四届董事会第 8.《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

2023 年 3 月 24 日 九次会议 9.《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》

10.《关于 2023 年度公司拟向子公司提供担保的议案》

11.《关于公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联交易预计的议案》

12.《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

13.《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值损失的议案》

14.《关于确认公司 2022 年董事薪酬或津贴及 2023 年薪酬或津贴方案的议案》

15.《关于确认公司 2022 年高级管理……
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