公告日期：2024-03-27

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-020
中铁装配式建筑股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届监事会第十四次
会议通知》于 2024 年 3 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本
次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告，
2023 年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会通过了 2023 年度监事会工作报告，具体内容详见公司在巨
潮资讯网上披露的公告。

本议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司
2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量。2023 年度财务决算报告具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的 2023 年年度报告“第十节 财务报告”相关内容。
本议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2023 年度内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，且全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

公司 2023 年度内部控制评价报告的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露
的公告。

本议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

经审核，监事会认为公司拟定的 2023 年度不进行利润分配的预案，其审议
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司目前生产经营的实际情况和未来发展规划，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

公司 2023 年度拟不进行利润分配的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露
的公告。

本议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》
经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用及资产减值损失，符合公司的实际情况。该议案的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的具体内容详见公司在巨潮资讯网
上披露的公告。


本议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易确认及 202……
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