公告日期:2024-01-26
证券代码:300374 证券简称:中铁装配 公告编号:2024-006
中铁装配式建筑股份有限公司
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第八条 总经理为公司的法 第八条 董事长为公司的法定代表人。
定代表人。
第一百一十四条 董事长行
使下列职权: 第一百一十四条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(二)督促、检查董事会
决议的执行; (三)签署董事会重要文件;
2 (四)向董事会提名董事会秘书;
(三)签署董事会重要文
件; (五)行使法定代表人职权,签署公司股票、公司
(四)向董事会提名董事 债券及其他有价证券,和其他应由公司法定代表人
会秘书; 签署的其他文件;
(五)董事会授予的其他 (六)董事会授予的其他职权。
职权。
第一百五十条 总经理对董 第一百五十条 总经理对董事会负责,行使下列职
事会负责,行使下列职 权:
权: (一)组织实施董事会决议;
(一)组织实施董事会决 (二)主持公司的生产经营管理工作;
议;
(二)主持公司的生产经 (三)行使法定代表人职权,签署公司股票、公司
营管理工作; 债券及其他有价证券,和其他应由公司法定代表人
签署的其他文件;
(三)行使法定代表人职 (四)依据公司发展战略和董事会审定的年度经营
3 权,签署公司股票、公司
债券及其他有价证券,和 目标、经营计划和投资方案,拟订公司年度财务预
其他应由公司法定代表人 算方案、决算方案;
签署的其他文件; (五)组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司
(四)依据公司发展战略 分支机构的设立或者撤销方案;
和董事会审定的年度经营 (六)依照国家有关规定组织拟订公司的生产、经
目标、经营计划和投资方 营、人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本
案,拟订公司年度财务预 管理制度;
算方案、决算方案;
(五)组织拟订公司内部 (七)组织制定公司的具体规章制度;
管理机构设置方案、公司 (八)组织拟订公司利润分配和弥补亏损方案;分支机构的设立或者撤销 (九)组织拟订公司增加或减少注册资本方案;方案;
(六)依照国家有关规定 (十)组织拟订公司发行债券方案;
组织拟订公司的生产、经 (十一)负责组织领导公司内部控制的日常运行;营、人事、财务、审计、 (十二)组织拟订公司风险及合规管理体系,包括企业法律顾问等各项基本 风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制;管理制度;
(七)组织制定公司的具 (十三)组织拟订公司章程修正案;
体规章制度; (十四)向董事会提名公司副总经理、总会计师、
(八)组织拟订公司利润 总工程师、总经济师、总法律顾问;
分配和弥补亏损方案; (十五)聘任或解聘公司除应由董事会聘任或解聘(九)组织拟订公司增加 的其他管理人员;
或减少注册资本方案; (十六)决定公司员工的业绩考核、工资、福利、(十)组织拟订公司发行 奖惩及收入分配方案,决定公司员工的聘用和解
债券方案; 聘;
(十一)负责组织领导公 (十七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情司内部控制的日常运行; 况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的
特别处置权,并在事后向公司董事会报告;
(十二)组织拟……
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