公告日期：2024-01-26

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-010

中铁装配式建筑股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议决定召开公司 2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30。

（2）网络投票的时间为：

公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式 投票时间

2024年2月21日上午9:15-9:25；9:30-11:30；

深交所交易系统投票

下午13:00-15:00。

互联网投票系统 2024年2月21日9:15-15:00

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 2 月 8 日

7.出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股东孙志强先生因放弃表决权而不得出席本次股东大会，同时不得委托其他股东进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路 99 号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议 √

案》

3.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √

累积投票提案 提案 4 为等额选举

4.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人

4.01 选举吉明军为公司第四届董事会非独立董事 √

4.02 选举陈忠兵为公司第四届董事会非独立董事 √


上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 1 月 26 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决方式说明：

1.上述议案中，议案 1、2 为普通决议议案，即需经出席会议的股东所持表决权
的二分之一以上同……
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