公告日期：2018-01-19

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证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-007

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司董

事会决定召开 2018 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2018 年 2 月 5 日（星期一）下午 14：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 5 日

上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2

月 4 日 15：00 至 2018 年 2 月 5 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

6、会议的股权登记日：2018 年 1 月 29 日（星期一）。

7、出席对象

（1）于股权登记日 2018 年 1 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

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记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3

号厂区 1 号楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项

《关于修订<公司章程>的议案》 。

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容请见公司于

2018 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称

备注

该列打勾的栏目可以

投票

100

总议案：除累积投票提案外

的所有提案

√

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

证办理登记手续；

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（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及

身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人

证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 1 月 30 日上午 9：00

至下午 17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2018 年 1 月 30 日下午 17：00

之前送达或传真（0514-87943666）到公司。

3、现场登记地点：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3

号厂区 1 号楼 3 楼会议室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2018

年 2 日 5 日下午 14 点至 14 点 30 分进行签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、会务联系

通讯地址：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号

邮编：225008

电话：0514-87755155

传真：0514-87943666

联系人：秦楠

七、其他事项

1、本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关

费用自理。

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2、出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

八、备查文件

1、《公司第三届董事会第七……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。