公告日期：2018-01-19

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-004



扬州扬杰电子科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2018



年1月10日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第三届董事会第七次会



议的通知，会议于2018年1月17日上午10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西



路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。



本次会议应到董事7人，实到董事7人，独立董事金志国先生、于燮康先生



以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：



一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》



根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司决定调整“SiC芯片、



器件研发及产业化建设项目”的实施进度，将该项目延期至2018年6月30日。



具体内容请见公司于2018年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布



的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。



公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事、持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2018年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。



审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》



同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过80,000万元的闲



置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容请见公司于 2018年 1月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。



公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事、持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2018年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。



审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》



根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，董事会拟对《公司章程》涉及累积投票制度的相关条款进行修订，具体内容如下（注：下文加粗部分为修改内容）：



序号 原条款 现条款



第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以



案的方式提请股东大会表决。提案人应 提案的方式提请股东大会表决。提案人



当向董事会提供候选董事、监事的简历 应当向董事会提供候选董事、监事的简



和基本情况，董事会应当向股东介绍候 历和基本情况，董事会应当向股东介绍



选董事、监事的简历和基本情况。 候选董事、监事的简历和基本情况。



董事会、监事会以及单独或者合并 董事会、监事会以及单独或者合并



持有公司3%以上股份的股东，应当在 持有公司3%以上股份的股东，应当在



本章程规定的时间内以书面方式提出 本章程规定的时间内以书面方式提出



公司董事、监事候选人名单的提案（持 公司董事、监事候选人名单的提案（持



1 有公司已发行股份1%以上的股东可以 有公司已发行股份1%以上的股东可以



提名独立董事候选人），提名人在提名 提名独立董事候选人），提名人在提名



前应当征得被提名人的书面同意，单个 前应当征得被提名人的书面同意，单个



提名人的提名人数不得超过应当选董 提名人的提名人数不得超过应当选董



事、监事人数的……
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