公告日期：2024-04-22

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-023
扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2024年 4 月 8 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第五届董事会第七次会
议的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16：00 在江苏省扬州市邗江区新甘泉
路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事梁瑶先生、刘从宁先生、
陈润生先生、徐小兵先生、黄治国先生、独立董事 GUOQIANG 先生、刘志弘先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司第四届董事会独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生以及第五届董事会独立董事 GUOQIANG 先生、刘志弘先生、于平先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述职报告。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 540,983.50 万元，比上年同期增长 0.12%；利
润总额为 104,135.63 万元，比上年同期增长-16.72%；归属于上市公司股东的净利润为 92,392.63 万元，比上年同期增长-12.85%。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 4 月 18 日扣除回购专户中
已回购股份后的总股本 540,608,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利6.00 元（含税），合计派发现金股利 324,365,029.20 元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。独立董事对此发表了明确同意意见。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》。


审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，公司持续督导机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相……
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