公告日期：2024-04-22

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2023 年监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为：
（一）第四届监事会第二十一次会议

2023 年 2 月 21 日，公司第四届监事会第二十一次会议审议并通过了如下议
案：

1.《关于为员工提供购房借款的议案》；

2.《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（二）第四届监事会第二十二次会议

2023 年 4 月 11 日，公司第四届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于
确认日常关联交易的议案》。

（三）第四届监事会第二十三次会议

2023 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第二十三次会议审议并通过了如下议
案：

1.《公司 2022 年度监事会工作报告》；

2.《公司 2022 年度财务决算报告》；

3.《公司 2022 年度利润分配预案》；

4.《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；

5.《公司 2022 年度环境、社会及管治报告》；


扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告

6.《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

7.《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8.《公司 2022 年度外汇套期保值业务情况的专项说明》；

9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

10.《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；

11.《关于续聘会计师事务所的议案》；

12.《公司 2023 年第一季度报告》。

（四）第四届监事会第二十四次会议

2023 年 7 月 5 日，公司第四届监事会第二十四次会议审议并通过了《关于
监事会换届选举暨选举第五届非职工代表监事候选人的议案》。

（五）第五届监事会第一次会议

2023 年 7 月 26 日，公司第五届监事会第一次会议审议并通过了如下议案：
《关于选举第五届监事会主席的议案》。

（六）第五届监事会第二次会议

2023 年 7 月 31 日，公司第五届监事会第二次会议审议并通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。

（七）第五届监事会第三次会议

2023 年 8 月 24 日，公司第五届监事会第三次会议审议并通过了如下议案：
1.《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》；

2.《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）第五届监事会第四次会议

2023 年 10 月 19 日，公司第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于公
司 2023 年第三季度报告的议案》。

（九）第五届监事会第五次会议

2023 年 12 月 12 日，公司第五届监事会第五次会议审议并通过了如下议案：
1.《关于公司第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》；

2.《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；


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3.《关于调整公司第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易情况以及高级管理人员的职责履行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东……
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