公告日期:2024-04-22
证券代码:300373 证券简称:扬杰科技 公告编号:2024-021
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会。
2、股东大会的召集人:经公司第五届董事会第七次会议审议通过,公司董事会决定召开 2023 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-
9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 8 日(星期三)
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三
楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
5.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √
6.00 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪 √
酬方案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议 √
案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
13.00 关于制定《独立董事专门会议实施细则》的 √
议案
1、上述提案已经公司第……
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