公告日期：2024-04-22

扬州扬杰电子科技股份有限公司

章 程

目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会 ...... 17

第一节 董事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 19

第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会 ...... 24

第一节 监事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26

第一节 财务会计制度...... 26

第二节 内部审计...... 28

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 29
第九章 通知和公告 ...... 29

第一节 通知 ...... 29

第二节 公告 ...... 30

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 30

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 30

第二节 解散和清算...... 31
第十一章 修改章程 ...... 32
第十二章 争议的解决...... 32
第十三章 附则 ...... 33

第一章 总则

第一条 为维护扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由扬州扬杰电子科技有限公司依法整体变更；在江苏省扬州市场监督管理局登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（以下简称“A 股”） 2060 万股，
于 2014 年1 月 23 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2023 年 3 月 20 日经中国证监会核准，发行 14,339,500 份全球存托凭证（以
下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表 28,679,000 股 A 股股票，2023年 4 月 18 日在瑞士证券交易所上市。

第四条 公司注册名称为扬州扬杰电子科技股份有限公司，公司英文名称为：
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

第五条公司住所：江苏扬州维扬经济开发区，邮政编码：225008。电话：0514-80889866，传真：0514-87943666。

第六条公司注册资本为人民币 54,301.4987 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任，但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件，前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、董事长助理。

第十二条 公司……
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