扬杰科技:关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
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2024-04-21 15:38:14
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公告日期:2024-04-22


证券代码:300373 证券简称:扬杰科技 公告编号:2024-017
扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日
召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,公司对审计委员会部分委员进行调整,公司董事、副总裁刘从宁先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行,经董事长提名,选举董事黄治国先生担任第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外,董事会审计委员会其余委员保持不变。调整后,公司第五届董事会审计委员会委员为于平先生(独立董事)、刘志弘先生(独立董事)、黄治国先生(非独立董事),其中于平先生为主任委员。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司
董事 会

2024 年 4 月 22 日


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