公告日期：2023-12-13

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-088
扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于作废公司第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日
召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废第三期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予尚未归属的限制性股票 8.58 万股。具体情况如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2021 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实〈扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 27 日，公司在内部公示了本次激励计
划的激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激
励对象有关的任何异议。2021 年 9 月 2 日，公司披露了《关于公司第三期限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、公司于 2021 年 9 月 7 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

同日，公司披露了《关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监
事会第十一次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。监事会对本激励计划授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整公司第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

6、公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事
会第五次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整公司第三期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体说明


根据公司《激励计划（草案）》及《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于公司第三期限制性股票激励计划授予激励对象中有 29 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获……
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