公告日期：2024-04-27

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-046 号
河北汇金集团股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子公司提供担保总余额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）3家全资及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 41,800 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。

2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议以 8
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，此议案已经第五届董事会第五次独立董事专门会议审核通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


担保额度占

担保方 被担保方最

截至目前 本次提供 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 持股比 近一期资产

担保余额 担保额度 近一期净资 联担保
例 负债率

产比例

石家庄汇

河北汇金 金供应链

25,800 万

集团股份 管理有限 100% 90.38% 4,500 万元 72.75% 否
元

有限公司 公司及其

子公司

河北汇金 北京中科

13,157.38 15,000 万

集团股份 拓达科技 70% 84.58% 44.30% 否
万元 元

有限公司 有限公司

深圳市汇

河北汇金 金天源数

1,000 万

集团股份 字技术有 68% 100.03% 113.71 元 2.82% 否
元

有限公司 限公司及

其子公司

三、被担保人基本情况

（一）企业名称：石家庄汇金供应链管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91130101MA0DP3R48H

成立日期：2019 年 06 月 17 日

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