公告日期：2024-04-27

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-042 号
河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15
日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由韩春丽女士召集并主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事刘红，独立董事桑郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长韩春丽女士在董事会上向各位董事进行了报告，公司 2023 年度在职独立董事提交了独立董事述职报告，并将提交年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》


董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司管理
层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票，本议案获表决通过。
独立董事李宗芳对此议案投弃权票，发表表决意见如下：因本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，本着尽责、尽职的态度，需要更多时间履行职责，故弃权表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务情况和经营成果。
公司《2023 年度财务决算报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

此议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票,本议案获表决通过。
独立董事李宗芳对此议案投弃权票，发表表决意见如下：因本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，本着尽责、尽职的态度，需要更多时间履行职责，故弃权表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

此议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票,本议案获表决通过。
独立董事李宗芳对此议案投弃权票，发表表决意见如下：因本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，本着尽责、尽职的态度，需要更多时间履行职责，故弃权表决。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年年度财务报表及附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

此议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票，本议案获表决通过。
独立董事李宗芳对此议案投弃权票，发表表决意见如下：因本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，本着尽责、尽职的态度，需要更多时间履行职责，故弃权表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

本议案已经第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审核通过。

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票，本议案获表决通过。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。