公告日期：2024-04-04

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-025 号
河北汇金集团股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”） 于 2024
年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022），定于 2024 年 4 月 15 日召开
公司 2024 年第二次临时股东大会。

2024 年 4 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东邯郸市建设投资集团有限
公司（以下简称“邯郸建投”）书面提交的《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，邯郸建投推荐李宗芳先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会将《关于补选第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述议案已经公司 2024年 4 月 3 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，邯郸建投持有公司 29.09%股份，公司董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律、行政法规和《公司章程》相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

因上述临时提案的增加，独立董事候选人数量已多于 1 人，本公司对独立董
事候选人的选举采用累积投票制。公司 2024 年第二次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变。现将公司 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 3 月 29 日召开的第五
届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股
东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14：00。

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2
号楼 3 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

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