公告日期：2024-03-30

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-020 号
河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2024 年 3 月 29 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 26
日以电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事田联东、刘红、独立董事史玉强、魏会生、桑郁以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

近日公司收到独立董事史玉强先生的书面辞职报告。史玉强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务、第五届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意王健康先生（简历详见附件）为公司第
五届董事会独立董事候选人，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。在股东大会审议通过后，王健康先生担任第五届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-021 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东
大会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十二次会议决议；

2、经全体独立董事签字的第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日

附件：
王健康先生简历

王健康，男，1963 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留

权，中共党员，大学本科，高级经济师。

主要履历：1983 年 12 月至 1998 年 3 月，任人民银行邯郸中心支行科
员（其间：1989 年 9 月至 1991 年 6 月，河南金融管理干部学院金融系金

融管理专业学习）；1998 年 3 月至 2002 年 3 月，任人民银行曲周县支行

副行长、党组成员（其间：1997 年 8 月至 1999 年 12 月，中央党校函授学

院经济管理专业学习）；2002 年 3 月至 2002 年 10 月，任人民银行邯郸中

心支行监管一科副科长；2002 年 10 月至 2004 年 1 月，任人民银行邯郸中
心支行银行管理科副科长；2004 年 1 月至 2006 年 10 月，任邯郸银监分局
监管二科负责人、副科长；2006 年 10 月至 2008 年 10 月，任邯郸银监分

局监管二科主任科员（其间：2006 年 11 月至 2007 年 12 月，挂职任邯郸

市城市信用社副监事长）；2008 年 10 月至 2010 年 11 月，任邯郸市商业

银行监事长（试用期一年）、党委委员（其间：2006 年 2 月至 2009 年 1

月，河北科技大学成人高等教育财务管理专业学习）；2010 年 11 月至 2023

年 12 月，任邯郸银行监事长、党委委员；2023 年 12 月退休。

截止目前，王健康先生未持有本公司股份，……
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