公告日期：2024-03-06

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-010 号
河北汇金集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第五届董
事会第十一次会议于 2024 年 3 月 5 日召开，会议决定于 2024 年 3 月 21 日（星
期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 3 月 5 日召开的第五届
董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东
大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14：00。
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日 2024 年 3 月 18 日（星期一）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2
号楼 3 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √

2、上述提案已经公司2024年3月5日第五届董事会第十一次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，股东大会方可进行表决。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及 时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码注意事项


本次股东大会无累积投票提案、互斥提案和逐项表决提案。提案编码 100为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2024年3月19日（星期二）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2……
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