公告日期：2018-10-15

证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2018-125

东方网力科技股份有限公司



关于2018年第四次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；



2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；



3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；



4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。



一、会议召开情况



（一）会议召开的时间：2018年10月15日下午14:30；



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年10月15日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年10月14日下午15点至2018年10月15日下午15点。



（二）会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHO塔二C座26层。



（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



（四）会议召集人：公司董事会



（五）现场会议主持人：董事、副总经理、财务总监张新跃先生





（六）、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议出席情况



（一）出席会议的总体情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额219,829,852股，占公司总股份数25.7248%。

（二）现场会议出席情况



参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额219,827,652股，占公司总股份数的25.7246%。



（三）网络投票情况



通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人，代表有表决权的股份数额2,200股，占公司总股份数的0.0003%。



（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计9人，代表有表决权的股份数额365,200股，占公司总股份数的0.0427%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份363,000股，占上市公司总股份的0.0425%。通过网络投票的股东2人，代表股份2,200股，占上市公司总股份的0.0003%。



（五）公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。



三、议案审议表决情况



本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：



1、审议《关于选举董事的议案》



表决结果：赞成票合计219,828,452股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9994%；反对票合计1,400股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0006%；弃权票合计0股；该议案审议通过。



其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：



同意363,800股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的99.6166%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的0.3834%；弃权0股。



2、审议《关于减少注册资本的议案》



表决结果：赞成票合计219,827,652股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9990%；反对票合计2,200股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0010%；弃权票合计0股；该议案审议通过。



其中出席会议的中小投资者（除……
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