公告日期:2018-10-15
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号:2018-125
东方网力科技股份有限公司
关于2018年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形;
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议;
3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式;
4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
(一)会议召开的时间:2018年10月15日下午14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年10月15日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年10月14日下午15点至2018年10月15日下午15点。
(二)会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHO塔二C座26层。
(三)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(四)会议召集人:公司董事会
(五)现场会议主持人:董事、副总经理、财务总监张新跃先生
(六)、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计11人,代表有表决权的股份数额219,829,852股,占公司总股份数25.7248%。
(二)现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人,代表有表决权的股份数额219,827,652股,占公司总股份数的25.7246%。
(三)网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人,代表有表决权的股份数额2,200股,占公司总股份数的0.0003%。
(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计9人,代表有表决权的股份数额365,200股,占公司总股份数的0.0427%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份363,000股,占上市公司总股份的0.0425%。通过网络投票的股东2人,代表股份2,200股,占上市公司总股份的0.0003%。
(五)公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议,北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式,与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议,并通过以下议案:
1、审议《关于选举董事的议案》
表决结果:赞成票合计219,828,452股,占出席具有表决权股东所持股数的99.9994%;反对票合计1,400股,占出席具有表决权股东所持股数的0.0006%;弃权票合计0股;该议案审议通过。
其中出席会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
同意363,800股,占出席会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股数的99.6166%;反对1,400股,占出席会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股数的0.3834%;弃权0股。
2、审议《关于减少注册资本的议案》
表决结果:赞成票合计219,827,652股,占出席具有表决权股东所持股数的99.9990%;反对票合计2,200股,占出席具有表决权股东所持股数的0.0010%;弃权票合计0股;该议案审议通过。
其中出席会议的中小投资者(除……
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