公告日期：2022-05-17

证券代码：300367 证券简称：*ST 网力 公告编号：2022-052
东方网力科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因近期四川省疫情防控形势趋紧、原股东大会召开地所在区防疫升级影响，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会召开地点变更为：四
川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼会议室，敬请投资者特别留意。

建议各位股东、股东代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会。确需
参加现场会的，请务必在 2022 年 5 月 18 日前与公司联系，如实登记近期个人近
14 日旅居史、健康状况等相关信息，并务必至少于会议前一天将本人的“四川天府健康通码”、“通信大数据行程卡”截图发送至公司邮箱。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿色、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四十一次会议，定于 2022
年 5 月 20 日召开公司 2021 年度股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

2022 年 5 月 9 日，公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关
于变更 2021 年年度股东大会召开地点的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 5
月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度股东大会增加临时提案及变更召开地点暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-051）。

为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。公司2021 年年度股东大会现场会议召开地点位于四川省成都市，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别关注并遵守四川省成都市有关疫情防控期间的规定和要求。拟出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代理人请务必在 2022 年 5 月 18 日前与公司联系，如实登记近期个人近 14 日旅
行史、健康状况等相关信息，并务必至少于会议前一天将本人的“四川天府健康通码”、“通信大数据行程卡”截图发送至上述邮箱。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿色、持 48小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。

不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，具体要求以四川省成都市的防疫政策为准。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排，会议过程中需全程佩戴口罩。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会，望公司股东支持和理解。

现将变更会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2022 年 5 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。


（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
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