公告日期：2022-05-09

证券代码：300367 证券简称：*ST 网力 公告编号：2022-051
东方网力科技股份有限公司

关于 2021 年度股东大会增加临时提案及变更召开地点暨股东大
会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司变更股东大会召开地点为：成都市龙泉驿区同安镇阳光大道 13 号星光花苑酒店综合楼 3楼会场花园厅，敬请投资者特别留意。建议各位股东、股东代理人尽量采用网络
投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会的，请务必在 2022 年 5 月 18 日前
与公司联系，如实登记近期个人近 14 日旅居史、健康状况等相关信息，并务必至少于会议前一天将本人的“四川天府健康通码”、“通信大数据行程卡”截图发送至公司邮箱。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿色、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四十一次会议，定于 2022
年 5 月 20 日召开公司 2021 年度股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

2022 年 5 月 9 日，公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关
于拟聘任会计师事务所审计公司 2020 年度财务报表的议案》，上述议案尚需提
交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于拟聘任会计师事务所审计公司 2020 年度财务报表的公告》（公告编号：2022-049）。为提高决策效率，公司控股股东川投信息

产业集团有限公司于 2022 年 5 月 9 日向公司董事会提交了《关于提议增加东方
网力 2021 年度股东大会临时提案的函》，提请在 2022 年 5 月 20 日召开的公司
2021 年度股东大会增加审议《关于拟聘任会计师事务所审计公司 2020 年度财务报表的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022 年修
订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，川投信息产业集团有限公司持有公司股份 149,578,637 股，占公司总股本的 12.51%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，同意将该临时提案提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关
于<召开公司 2021 年年度股东大会>的议案》，决定于 2022 年 5 月 20 日 14:30
召开 2021 年年度股东大会，现场会议召开地址为：四川省成都市成华区建材路
39 号 1 栋 20 楼会议室。鉴于疫情防控需要，为保障 2021 年年度股东大会的顺
利召开，公司决定将本次股东大会现场会议的地址变更为：成都市龙泉驿区同安镇阳光大道 13 号星光花苑酒店综合楼 3 楼会场花园厅。

为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。公司2021 年年度股东大会现场会议召开地点位于四川省成都市，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别关注并遵守四川省成都市有关疫情防控期间的规定和要求。拟出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代理人请务必在 2022 年 5 月 18 日前与公司联系，如实登记近期个人近 14 日旅
行史、健康状况等相关信息，并务必至少于会议前一天将本人的“四川天府健康通码”、“通信大数据行程卡”截图发送至上述邮箱。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿……
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