公告日期：2022-04-29

证券代码：300367 证券简称：*ST 网力 公告编号：2022-039
东方网力科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次
会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）在四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过邮件
等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长肖长青主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-038）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》


具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司总体运营情况及公司所处现状，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增资本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮……
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