公告日期：2022-04-29

东方网力科技股份有限公司



2021 年度董事会工作报告



2021 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方网力科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2021 年度的重点工作及 2022 年的工作计划报告如下：



第一部分 2021 年度公司治理情况



一、董事会运行情况



2021 年公司董事会共召开 12 次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决

均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：



序 会议名称 会议日期 会议议案内容



号



1 第四届董事会第二 2021 年 1 月 1、审议通过《关于将公司及控股子公司持有的部分全资子公司、参股

十七次会议 18 日 公司股权质押给成都新经济创投的议案》



2 第四届董事会第二 2021 年 1 月 1、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》



十八次会议 27 日 2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》



3 第四届董事会第二 2021年2月9 1、审议通过《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案》



十九次会议 日



1、审议通过《关于取消聘任堂堂事务所为公司 2020 年度审计机构的议

4 第四届董事会第三 2021 年 2 月 案》



十次会议 22 日 2、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》



3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》



1、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》



2、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》



3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》



第四届董事会第三 2021 年 4 月 4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》



5 十一次会议 29 日 5、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》



6、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》



7、审议通过《关于续聘北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）为公

司审计机构的议案》



8、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》





9、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》



10、审议通过《关于公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解

除情况专项说明的议案》



11、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》



……
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