公告日期：2024-09-13

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-58
创意信息技术股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第
四次临时会议决定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议
审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他相关人员。

8、现场会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码实例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

7.00 审议《关于修订<投资管理办法>的议案》 √

8.00 审议《关于修订<融资管理办法>的议案》 √

9.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

10.00 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范> √

的议案》

11.00 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

12.00 审议《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》 √

13.00 审议《关于因子公司股权变动被动形成对参股公司的 √

财务资助和担保的议案》

14.00 审议《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金 √

……
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