公告日期：2024-03-15

北京恒华伟业科技股份有限公司



2023年度董事会工作报告



2023年，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2023年度董事会工作情况汇报如下：



一、2023年度公司总体经营情况



2023年，公司在“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略目标引领下，持续拓展以自主可控BIM底层平台为核心的大场景工业软件应用市场，聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业资产数字化应用核心主业，深入挖掘市场需求，持续优化产品功能和服务模式，全力推进提质增效，促进公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入82,880.63万元，较上年同期增长36.46%；归属于公司普通股股东的净利润1,786.16万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1,399.72万元，公司业绩实现扭亏为盈。



具体经营情况详见公司2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。



二、2023年度公司董事会日常工作情况



（一）董事会会议召开情况



报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据经营发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年共召开5次董事会会议，具体情况如下：



序号 会议届次 召开日期 审议议案



1 第五届董事会 2023 年 2 1、《关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购





第八次会议 月13日 股权的议案》



1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》



2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》



3、《关于2022年度财务决算报告的议案》



4、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》



5、《关于2022年度利润分配预案的议案》



6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项说明的议案》



8、《关于2022年度证券投资情况的专项说明的议案》

9、《关于2023年度董事薪酬的议案》



第五届董事会 2023 年 3



2 10、《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》



第九次会议 月29日



11、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授

信额度的议案》



12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》



13、《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金

购买理财产品的议案》



14、《关于续聘2023年度审计机构的议案》



15、《关于会计政策变更的议案》



16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融

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