公告日期：2024-03-15

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（004）号
北京恒华伟业科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议
通知已于 2024 年 3 月 1 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理罗新伟先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认
为 2023 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了年度经营目标。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司第五届董事会现任独立董事黄磊先生、黄力波先生、金宁女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

《2023 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》及《董事会关于独立
董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》详见公司于 2024 年 3 月 15 日在
中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》详见公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

《2023 年年度报告》及其摘要详见公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定2023年度利润分配预案如下：以截至2023年12月31日的公司总股本599,855,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），共计派发现金股利人民币8,997,832.04元（含税）。公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见公司于2024年3月15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。


6、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2024 年 3 月 15 日在中国
证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

7、审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明的议案》

《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司于
2024 年 3 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公
告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

8、审议通过《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明的议案》

《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》详见公司于 2024 年 3 月 15 日
在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：……
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