公告日期：2024-03-15

北京恒华伟业科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（黄力波）

各位股东及股东代表：

本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2023年度履职情况

2023 年，本人按照相关规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，本
着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用。本人出席会议的情况如下：

1、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开股东大会 1 次，本人列席参会。

2、出席董事会情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，本人严格按照有关法律、法规的要
求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：


独立董事 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 投票情况（投反
姓名 次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 对票次数）

黄力波 5 5 0 0 否 0

3、出席董事会专门委员会情况

本人作为薪酬与考核委员会的主任委员和战略委员会、提名委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下表：

董事会专门 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 投票情况（投
委员会 次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 反对票次数）

薪酬与考核 1 1 0 0 否 0

委员会

战略委员会 1 1 0 0 否 0

提名委员会 1 1 0 0 否 0

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司其他董事、监事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

6、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高级
管理人员积极沟通，主动了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

二、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关……
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