公告日期：2017-12-13

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-170



中文在线数字出版集团股份有限公司



关于取消2017年第五次临时股东大会部分议案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月13日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，公司综合各方的意见，经协商和审慎论证后，决定取消2017年11月30日召开第三届董事会第八次会议审议的《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。



本次董事会同时决定取消提交公司2017年第五次临时股东大会审议的《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》以及《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》。



本次股东大会取消部分提案事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，符合《公司法》有关法律法规和《公司章程》的规定。除取消上述提案之外，公司2017年第五次临时股东大会通知其他事项不变，具体内容如下：



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：2017年第五次临时股东大会



2．股东大会的召集人：公司董事会



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4．会议召开的日期、时间：



（1）现场会议：2017年12月18日（星期一）14:30



（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2017年12月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月17日15:00至2017年12月18日15:00期间的任意时间。



5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6．会议的股权登记日：2017年12月12日（星期二）。



7.会议出席对象：



（1）截至2017年12月12日(股权登记日)15:00交易收市后在中国证券登



记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书格式见附件三)；



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师及相关人员。



8.现场会议地点：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。



9．涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。



二、本次股东大会审议事项



审议《关于公司终止第四期限制性股票激励计划的议案》；



上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见于



2017年 12月 1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投



票



100 总议案：本次会议的所有提案 √



非累积投票提案



1.00 《关于公司终止第四……
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