公告日期：2024-12-11

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-067 号
重庆博腾制药科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次临时会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十九次临时会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。


5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收盘后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议地点：重庆市北碚区云图路 7 号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼 2-2 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟增补公司董事的议案》


2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的议案》

3.00 《关于拟变更部分募集资金用途的议案》

2、提案审议与披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十
一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十九次临时会议决议公告》（公告编号：2024-063 号）、《第五届监事会第二十一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-068 号）、《关于拟增补公司董事的公告》（公告编号：2024-064 号）、《关于部分募集资……
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