公告日期：2024-04-27

重庆博腾制药科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将2023 年监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

2023 年，公司监事会共计召开 8 次会议（其中 2 次为现场会议，6 次为通讯
会议），监事会成员均亲自出席，并对提交监事会的全部议案进行认真审议，鉴于各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。各次会议审议情况如下：

时间 届次 议案

1、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

4、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

5、《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议
2023 年 03 月23 日 第五届监事会 案》

第十次会议 6、《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议
案》

7、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》

8、《关于 2022 年度利润分配的议案》

9、《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

10、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》


时间 届次 议案

第五届监事会

2023 年 04 月21 日 第十一次临时 1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

会议

第五届监事会 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二
2023 年 05 月10 日 第十二次临时 个解除限售期解除限售条件成就的议案》

会议 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

第五届监事会 1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的第三
2023 年 06 月20 日 第十三次临时 个解除限售期解除限售条件成就的议案》

会议

1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
2023 年 08 月17 日 第五届监事会 报告的议案》

第十四次会议 3、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予的第三
个解除限售期解除限售条件成就的议案》

4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

第五届监事会 1、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘
2023 年 10 月16 日……
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