公告日期：2018-09-10

证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-097号

成都天翔环境股份有限公司



关于2018年第五次临时股东大会的决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形；



2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；



3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年第五次临时股东大会会议通知于2018年8月22日以公告形式发出。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2018年9月5日发布了《关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。



2、股权登记日：2018年9月3日（星期一）



3、会议召开的日期和时间



（1）现场会议时间：2018年9月7日（星期五）下午15:00



（2）网络投票时间：2018年9月6日-2018年9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00的任意时间。



4、现场会议地点：成都市青白江区大同镇大同路188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。



7、会议主持人：董事长邓亲华先生



8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议出席情况



1、出席会议股东的总体情况



参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计22人，代表公司有表决权的股份数为235,515,537股，占公司有表决权股份总数的53.8938%。



2、现场会议股东出席情况



参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计13人，代表公司有表决权的股份数为174,447,952股，占公司有表决权股份总数的39.9195%。



3、网络投票情况



通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计9人，代表公司有表决权的股份数为61,067,585股，占公司有表决权股份总数的13.9743%。



4、中小股东出席的总体情况



中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份14,947,057股，占公司有表决权股份总数的3.4204%。



5、出席会议的其他人员



公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。



三、议案审议与表决情况：



本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：



1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》



本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以回避。

表决结果：同意94,446,514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9213%；反对74,354股，占出席会议有表决权股份总数的0.0787%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。





中小股东表决情况：同意14,872,703股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.5026%；反对74,354股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.4974%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。

根据表决结果，本议案获得通过。



四、律师出具法律意见书情况



1、律师事务所：北京市金杜律师事务所



2、律师姓名：张树、余晓琴



3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


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